华瓷股份：2025-017 华瓷股份 关于确认2024年日常关联交易执行情况并预计5年日常关联交易的公告

 2025-06-20     乐鱼官网app安全平台

  证券代码：001216证券简称：华瓷股份公告编号2025-017湖南华联瓷业股份有限公司关于确认公司2024年度日常关联交易执行情况并预计2025年度日常关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2.重要内容提示：本事项经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

  3.该关联交易属日常关联交易，定价执行市场行情报价，遵循了公开、公正、公平的原则，保障了公司正常的生产经营，不会对公司的独立性产生一定的影响，不会对关联方形成较大依赖。

  4.一、日常关联交易基本情况（一）日常关联交易概述湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司因日常经营需要，预计2025年与关联人发生日常关联交易，预计关联交易总金额不超过9,115万元。

  5.2024年与关联人实际发生的日常关联交易总金额为8,190.93万元。

  6.1、公司董事会审计委员会审议程序公司于2025年4月2日召开第五届董事会审计委员会第九次会议，通过了《关于确认2024年度日常关联交易执行情况并预计2025年度日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

  7.2、公司董事会审议程序公司于2025年4月2日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于确认公司2024年度日常关联交易执行情况并预计2025年度日常关联交易的议案》，公司董事会董事总人数9人，关联董事许君奇、肖文慧、冯建军、张建、丁学文回避了相关事项的表决。

  9.该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关事项回避表决。

  10.3、公司监事会审议程序公司于2025年4月2日召开第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于确认公司2024年度日常关联交易执行情况并预计2025年度日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。

  11.4、企业独立董事审议程序独立董事专门会议2025年第一次会议对企业来提供的《关于确认2024年度日常关联交易执行情况并预计2025年度日常关联交易的议案》进行了事前审核，经过认真审阅该关联交易事项有关的资料，并且与公司有关人员进行相对有效沟通之后，发表如下意见：公司2024年度发生的关联交易符合公司经营发展需要，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

  12.公司预计将在2025年度内与关联方发生的持续性关联交易与以往年度相比，在交易类型、交易方式、交易价格等方面未出现重大变化或偏差，执行了市场定价原则，定价合理，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及另外的股东利益的情形。

  13.董事会在审议该议案时，关联董事予以回避表决，会议审议、表决程序符合有关法律和法规的规定。

  15.以上事项不构成重大资产重组，尚需提交公司股东大会审议通过，关联股东需回避表决。

  16.（二）预计2025年日常关联交易类别和金额单位：人民币万元关联交易类别关联人关联交易内容关联交易定价原则合同签订金额或预计金额本年1-2月与关联人累计已发生交易金额上年发生金额向关醴陵市采购包市场价6,000.00771.845,417.52联人采购原材料、设备华彩包装有限公司装材料湖南华艺印刷有限公司采购材料市场价1000.00178.8383.34醴陵玉茶瓷业有限公司采购劳务市场价10.000544.95小计7010.00950.646,350.32接受关联人提供的劳务、租赁湖南安迅物流运输有限公司接受运输服务市场价1,600.00203.971329.85醴陵玉茶瓷业有限公司承租经营场地市场价400.0063.45366.97醴陵市均朋运输服务部接受运输服务市场价45.007.2436.22新华联控股有限公司及子公司承租经营场地市场价30.006.8441.57新华联控股有限公司及子公司代扣物业费、水电费市场价5.001.669.86博略投承租经市场价25.003.9923.95资有限公司营场地小计2105.00287.151,808.42注：2025年度日常关联交易预计额与2024年度实际发生额差异较大的原因：(1)华艺印刷：依据公司经营业绩作出预计；(2)安迅运输：在综合分析公司经营情况的基础上作出预计；(3)均朋运输：在综合分析公司经营情况的基础上作出预计；(4)新华联：以签订的房屋租赁合同、水电物业合同为依据作出预计；(5)玉茶瓷业：2025年将原采购劳务及水电等业务大部分取消，承租经营场地按照双方的租赁合同进行的预计；(6)华彩包装：产品质量达标，根据双方公司2024年营业收入情况，作出以上预计；(7)博略投资：按照双方的租赁合同进行的预计；(8)科达制造：公司董事张建，从2024年8月开始不再担任科达制造的董事一职，公司与科达制造不再存在关联关系；(9)蓝思华联：从2025年1月开始，其不再承租公司场地。

  （三）2024年度日常关联交易实际发生情况单位：人民币万元关联交易类别关联人关联交易内容实际发生金额预计金额实际发生额占同类业务比例（%）实际发生额与预计金额差异（%）披露日期及索引向关联人采购原材料、设备醴陵市华彩包装有限公司采购包装材料5,417.526,000.0048.50%-9.71%详见2025年4月2日公司发布于巨潮资讯网湖南华艺印刷有限公司采购材料及包装物383.343003.43%27.78%科达制造股份有限公司采购设备、配件及维修服务4.51150.79%-69.93%醴陵玉茶瓷业有限公司采购劳务及水电等544.951,000.0017.08%-45.51%/的《关于确认2024年日常关联交易执行情况并预计2025年日常关联交易的公告》。

  接受关联人提供的劳务、租赁湖南安迅物流运输有限公司接受运输服务1329.851,300.0075.70%2.30%醴陵玉茶瓷业有限公司经营场地366.9740053.56%-8.26%新华联控股有限公司及子公司经营场地41.57456.07%-7.62%博略投资有限公司经营场地23.95253.50%-4.20%醴陵市均朋运输服务部接受运输服务36.22452.06%-19.51%新华联控股有限公司及子公司代扣电费、物业服务9.86120.31%-17.83%向关联人销售产品、商品湖南蓝思华联精瓷有限公司销售水电等0700.00%-100.00%科达制造股份有限公司销售瓷器-炻瓷4.6500.08%向关联人提供劳务、租赁湖南蓝思华联精瓷有限公司提供经营场地27.543015.07%-8.20%公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在比较大差公司2024年关联交易实际发生总额控制在预计范围内，关联方在采购、销售等单项业务交易额低于或高于预计交异的说明易额20%的情况原因：（1）华艺印刷：该企业设备技术的升级，提高了产品交付能力，影响了实际交易额度。

  （2）科达制造股份有限公司为公司，2024年机器设备使用基本正常，产生的维修服务较少故数据差额较大。

  公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在比较大差异的说明（如适用）公司2024年关联交易实际发生总额控制在预计范围内，但存在与关联方在采购、销售等单项业务交易额低于或高于预计交易额20%的情况，符合实际经营的需要；公司日常关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，不存在损害上市公司和股东利益的情形。

  二、关联人介绍和关联关系（一）关联方基本情况（一）醴陵市华彩包装有限公司1、基本情况法定代表人：许志勇注册资本：800万元人民币营业范围：包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；纸张及原辅材料销售；波纹纸箱、彩盒生产及销售。

  2、与公司的关联关系醴陵市华彩包装有限公司法定代表人、执行董事、总经理许志勇为公司实际控制人许君奇兄弟的子女。

  （二）科达制造股份有限公司1、基本情况法定代表人：边程注册资本：19.4842亿元人民币营业范围：陶瓷、石材、墙体材料、节能环保等建材机械设备制造，自动化技术及装备的研究、开发与制造；销售：机电产品零配件，砂轮磨具、磨料，陶瓷制品；清洁能源相关机械设备及相关自动化技术及装备的研制、开发与制造、销售；清洁煤气（不含城市燃气及危险化学品）、蒸气、蒸汽的制造与销售；信息技术服务，软件开发与销售，系统集成，硬件设备租赁与销售，网络技术咨询服务；污水、固废、危废的处理处置相关业务及其衍生产品的生产销售（凭有效许可证经营）；经营本企业和本企业成员企业自产产品及有关技术的出口业务和生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及有关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务（具体按［2000］外经贸发展审函字第3250号经营）。

  最近一期主要财务指标：截至2024年9月30日，科达制造股份有限公司总资产2,515,139.54万元，归属于上市公司股东的所有者的权利利益1,138,641.16万元，营业收入306,974.80万元，归属于上市公司股东的纯利润是24,843.54万元。

  (该公司处于年报审计期，故有关数据只能截取该公司最近一期对公披露数据)。

  2、与公司的关联关系公司董事张建先生，于2024年8月2日前，同时担任科达制造股份有限公司董事。

  （三）湖南安迅物流运输有限公司1、基本情况法定代表人：潘坚注册资本：1,539万元人民币营业范围：代理国际快递【邮政企业专营业务除外，限2022年7月12日前有效】；普通货运；货物专用运输（集装箱）；代办海、陆、空国际货运代理业务，包括：揽货、托运、定舱、仓储（不含危险品）中转、集装箱拼装和拆箱、报关、报检、相关短途运输代理服务及运输信息咨询；多式联运业务；仓储（不含危险品）、场地、设备、房屋租赁服务；陶瓷原料、陶瓷制品销售；外贸服务培训及咨询；煤炭销售；装卸服务；汽车城管理服务；道路普通货运（无车承运）。

  最近一期主要财务指标：截至2024年12月31日，湖南安迅物流运输有限公司总资产为19,732.36万元，净资产为7,594.38万元，营业收入为38,108.84万元，纯利润是1,035.59万元。

  2、与公司的关联关系湖南安迅物流运输有限公司为公司子公司湖南华联火炬电瓷电器有限公司的参股公司。

  （四）新华联控股有限公司1、基本情况法定代表人：傅军注册资本：30亿元人民币营业范围：投资；接受委托进行企业经营管理；技术开发、技术转让、技术咨询、技术培养和训练；销售百货、机械电器设备、金属材料、木材、建筑材料、装饰材料、五金交电、工艺美术品、针纺织品、第一类医疗器械、第二类医疗器械；出租商业用房（不得作为有形市场经营用房）；货物进出口；销售自行开发的商品房；食品经营（仅销售预包装食品）；住宿服务；餐饮服务；房地产开发。

  （“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的别的企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；住宿服务；餐饮服务以及依法须经批准的项目，经有关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不可以从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

  2、与公司的关联关系新华联控股有限公司实际控制人傅军，为公司股东新华联亚洲实业有限公司的实际控制人。

  （五）博略投资有限公司1、基本情况法定代表人：许君奇注册资本：5,000万元人民币营业范围：经济信息咨询。

  （依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）企业咨询管理、信息服务（不含投资管理和投资咨询业务）；对房地产业、建筑行业、工业公司、商贸业、服务业、文化旅游业来投资（不可以从事股权投资业务；不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款；不可以从事证券、期货类投资；不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品；不得经营金融理财产品、打理财产的产品和相关衍生业务）【依法需经批准的项目，经有关部门批准后方可经营该项目】。

  （六）湖南蓝思华联精瓷有限公司1、基本情况法定代表人：饶桥兵注册资本：2,000万元人民币营业范围：特种陶瓷材料的研制、生产和经营。

  最近一期主要财务指标：截至2024年12月31日，湖南蓝思华联精瓷有限公司总资产20,365.49万元，净资产为20,272.59万元，营业收入为0.00万元，纯利润是-106.80万元。

  （七）湖南华艺印刷有限公司1、基本情况法定代表人：丁勇志注册资本：377万元（香港元）营业范围：生产陶瓷贴花纸及产品自销。

  2、与公司的关联关系湖南华艺印刷有限公司法定代表人、总经理丁勇志为公司CEO丁学文之子。

  （八）醴陵玉茶瓷业有限公司1、基本情况法定代表人：朱彦明注册资本：1,700万元人民币营业范围：日用陶瓷制品制造；日用陶瓷制品销售；非居住房地产租赁；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）。

  2、与公司的关联关系醴陵玉茶瓷业有限公司法定代表人朱彦名为公司实际控制人许君奇的兄弟许均朋的女婿。

  （九）醴陵市均朋运输服务部1、基本情况经营者：：许嘉美（个体企业）注册资本：10万元人民币最近一期主要财务指标：因交易对方财务数据保密，无法取得。

  （依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证件为准）2、与公司的关联关系醴陵市均朋运输服务部经营者许嘉美为公司实际控制人许君奇的兄弟许均朋的女儿。

  三、关联交易定价1．关联交易主要内容上述日常关联交易遵循公平合理的定价原则，以可比的独立第三方的价格为参考标准，交易各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议。

  公司与新华联控股有限公司的房屋租赁协议已延续多年，参照当地市场行情签订执行，与博略投资有限公司、醴陵玉茶瓷业有限公司的房屋租赁协议参照当地市场行情签订执行。

  （3）公司向醴陵市华彩包装有限公司和湖南华艺印刷有限公司的预计采购交易按公司招投标结果，参照行业标准执行。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响1．本公司与关联方的交易是公司日常生产经营所必需的，符合公司长期发展的策略和生产经营的需要，充分的利用关联方拥有的资源为本公司的生产经营服务，降低公司的经营成本和采购成本，有利于上市公司日常经营业务的持续、稳定进行，维护了公司及全体股东的合法权益。

  2．上述关联交易价格遵循市场行情报价，交易公允、公开、公平，不存在损害公司利益的情形，不会对公司本期以及未来的财务情况、经营成果产生重大影响，也不可能影响上市公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。

  五、备查文件1．第五届董事会第十六次会议决议；2．第五届监事会第十三次会议决议；3．独立董事专门会议关于第五届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见。

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